Aktionäre genehmigen sämtliche anträge des verwaltungsrats/ Bewährte strategie mit fokus auf wohnimmobilien wird unverändert fortgesetzt
11/04/2024
• Genehmigung des Jahresabschlusses 2023
• Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie
• Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte sowie Neuwahl von Frau Ramona Lindenmann in den Verwaltungsrat und Annahme des Vergütungsberichts
• Schaffung eines Kapitalbands
Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche Generalversammlung im traditionellen Rahmen in Zürich durch. An der Veranstaltung waren 67.99% des stimmberechtigten Aktienkapitals ver-treten.
Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.55 pro Aktie
Die Generalversammlung genehmigte die beantragte Ausschüttung von CHF 0.55 pro Namenaktie. Die Ausschüttung wird wie im Vorjahr in vollem Umfang aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt und ist somit verrechnungssteuerfrei. Der Betrag entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.3% auf Basis des Akti-enkurses per 31. Dezember 2023 und einer Payout-Ratio von 81.3% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am 18. April 2024 mit ex-Datum 16. April 2024.
Wahl der Verwaltungsräte und Annahme des Vergütungsberichts
Dr. Andreas Spahni wurde in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Ebenfalls für ein weiteres Amtsjahr bestätigt wurden die Verwaltungsräte Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg. Herbert Stoop stand wie angekündigt nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung und wurde mit grossem Dank verabschiedet. Als neues Verwaltungsratsmitglied wurde Ramona Lindenmann ge-wählt und herzlich begrüsst. Frau Lindenmann arbeitet seit Juni 2023 bei smeyers Immobilien AG und wird ab Mai 2024 dort die Position des CEO übernehmen. Sie hat ein Diplomingenieurstudium in Bau-prozessmanagement an der Berner Fachhochschule BFH absolviert, ist eidg. dipl. Immobilientreuhän-derin und hat einen EMBA der HSG.
Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode gewählt. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (Pricewa-terhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativab-stimmung zudem den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungs-rat und die Geschäftsleitung.
Schaffung eines Kapitalbands
Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu, diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens zwei Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um CHF 36'075'396 übersteigen darf, wobei der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'006'283 Namenak-tien entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend ersetzt.
Unveränderte Strategie
Die Übernahme des Asset Managers Fundamenta Group (Schweiz) AG durch die Swiss Prime Site AG hat weder einen Einfluss auf die Strategie noch die Eigentumsverhältnisse der Fundamenta Real Estate AG selbst. Die Gesellschaft wird ihr bewährtes Geschäftsmodell, basierend auf einem Anlagefokus auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz, konsequent fortführen. Die Zusammenarbeit mit dem Asset Manager wird im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses weitergeführt.
Weitere Informationen:
FUNDAMENTA REAL ESTATE AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats