NOVAVEST Real Estate AG - L’Assemblée générale ordinaire 2024 approuve toutes les propositions du Conseil d’administration
21/03/2024
Lors de l’Assemblée générale ordinaire de NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange : NREN) qui s’est tenue aujourd’hui à Zurich, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une large majorité. Les voix représentées à cette assemblée générale s’élevaient au total à 47.9% des voix. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 566 932 voix. 3 127 216 voix étaient représentées par le représentant indépendant.
L’Assemblée générale a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d’administration :
1. Le rapport annuel, les comptes annuels selon les normes Swiss GAAP RPC et les comptes annuels selon le code suisse des obligations de l’exercice 2023 ont été approuvés.
2. Le rapport sur les rémunérations 2023 a été approuvé dans le cadre d’un vote consultatif.
3. Le résultat de l’exercice statutaire de CHF 11 251 763 a été reporté à compte nouveau.
4. Décharge a été donnée aux membres du Conseil d'administration et la Direction pour leur activité au cours de l'exercice 2023.
5.1 Messieurs Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand, Daniel Ménard et Madame Floriana Scarlato ont été réélus membres du Conseil d’administration en élections individuelles. L’ensemble des membres du Conseil sont élus pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.2 Monsieur Gian Reto Lazzarini a été réélu en tant que Président du Conseil d’administration pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.3 Messieurs Dr. Markus Neff et Daniel Ménard ont été élus membres du Comité de rémunération en élections indivi-duelles pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.4 Le bureau d’avocats « jermann künzli rechtsanwälte », Zurich, a été élu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.5 PricewaterhouseCoopers SA, St-Gall, a été réélu organe de révision de la société pour un mandat allant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
6.1 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres du Con-seil d’administration pour l’exercice 2025 pour un montant maximal de CHF 300 000.
6.2 Lors d’un vote contraignant, l’Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la Direction pour l’exercice 2025 pour un montant maximal de CHF 800 000.
7. L’Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d’administration d’une réduction de capital par le rembour-sement d’une partie de la valeur nominale de CHF 1.25 par action nominative. La nouvelle valeur nominale de l’action nominative s’élève à CHF 22.75. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 7 711 434 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 22.75 et se monte ainsi à CHF 175 435 123.50. Après l'expiration de l'appel aux créanciers prescrit par la loi, le libellé de l'article 3 des statuts sera adapté en conséquence lors de l'exécution du remboursement de la valeur nominale. L'exécution de la réduction de capital aura probablement lieu dans la première quinzaine d'avril avec un paiement prévu pour le 15 avril 2024.
8. L' Assemblée générale a décidé, comme le Conseil d'administration l'avait proposé, de renouveler la bande de capital sur la base de la nouvelle valeur nominale des actions nominatives et d'adapter en conséquence l'article 3a existant des statuts de la société.
9. L'Assemblée générale a décidé la révision partielle des statuts proposée par le Conseil d'administration. Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, l'art. 23 al. 6 des statuts a été adapté.
Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de la société :
Contact :
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
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