Ordre du jour de l'AGA 2024 de Varia US Properties

Varia US Properties AG tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) 2024 le 24 avril 2024 à 10h00 CET à Lausanne (Hôtel «Alpha Palmiers», Rue du Petit-Chêne 34). Les portes s'ouvriront à 9h30 CET. L'invitation et la procuration pour l'assemblée des actionnaires, ainsi que l’ordre du jour et les points soumis au vote, ont été envoyés aujourd'hui et sont également disponibles sur le site web de la société à l'adresse suivante: https://variausproperties.com/investors/annual-general-meeting/.

L’ordre du jour de l’AGA 2024 comprend les points et motions suivants:

• Approbation du rapport de gestion, des états financiers statutaires et des états financiers consolidés 2023

• Affectation du résultat disponible / des apports en capital

• Vote consultatif sur le rapport de rémunération

• Décharge des membres du conseil d’administration et de la direction exécutive

• Élection des membres du conseil d'administration (tous les membres du conseil d’administration en exercice se représentent pour un nouveau mandat)

• Élection du président du conseil d’administration (le président actuel se représente pour un nouveau mandat)

• Élection des membres du comité de rémunération (nouvellement appelé comité de rémunération, de nomination et de DEI1; tous les membres actuels du comité sont candidats à la réélection pour un nouveau mandat)

• Élection des commissaires aux comptes

• Élection d'un mandataire indépendant

• Approbation des rémunérations (pour le conseil d'administration et la direction exécutive)

• Modification des statuts:

o Introduction d'une fourchette de capital

o Assemblée générale

o Rémuneration

o Autres révisions nécessaires suite aux modifications du droit des sociétés qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023

o Modifications générales

Manuel Leuthold, président du conseil d'administration de Varia US Properties, a déclaré: «Je me réjouis d'accueillir nos actionnaires lors de cette assemblée et de partager avec eux les résultats de la société pour 2023.»

Agenda

Assemblée Générale Annuelle                                        le 24 avril 2024

Informations relatives au 1e trimestre 2024                   le 28 may 2024

Rapport ESG 2023                                                           Fin juin 2024

Résultats semestriels 2024                                              le 28 août 2024

En cas de questions, veuillez vous adresser à:

Juerg Staehelin, IRF Reputation

Tél.: +41 43 244 81 51,

E-mail: investors@variausproperties.com