Les actionnaires approuvent toutes les propositions du conseil d’administration / La stratégie éprouvée focalisée sur l'immobilier résidentiel se poursuit sans changement
11/04/2024
• Approbation des comptes annuels 2023
• Distribution de CHF 0.55 par action, exemptée d’impôt anticipé
• Réélection des membres du conseil d’administration, élection de Ramona Lindenmann au conseil d’administration et approbation du rapport de rémuné-ration
• Création d’une marge de fluctuation du capital
Fundamenta Real Estate SA a tenu aujourd’hui son assemblée générale ordinaire dans le cadre habi-tuel en présence des actionnaires à Zurich. 67.99% du capital-actions avec droit de vote étaient repré-sentés à cette occasion.
Distribution de CHF 0.55 par action, exemptée d’impôt anticipé
L’assemblée générale a approuvé la distribution proposée de CHF 0.55 par action nominative. Comme lors de l’exercice précédent, la distribution est intégralement effectuée par les réserves d’apport de capital et est donc exonérée de l’impôt anticipé. Le montant correspond à un rendement de distribution de 3.3% sur la base du cours de l’action au 31 décembre 2023 et à un payout ratio de 81.3% par rapport au bénéfice net hors effet de réévaluation. Le paiement aura lieu le 18 avril 2024, avec une date ex-dividende au 16 avril 2024.
Élection des membres du conseil d’administration et adoption du rapport de rémunération
Andreas Spahni a été réélu en sa fonction de président et de délégué du conseil d’administration pour un nouveau mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire. Les autres membres du conseil d’administration, Frédéric de Boer, Niels Roefs et Hadrian Rosenberg ont également été réélus pour un nouveau mandat. Comme annoncé, Herbert Stoop ne s’est pas représenté pour un nouveau mandat et a été remercié chaleureusement à l’occasion de son départ. Ramona Lindenmann a été élue en tant qu’administratrice et accueillie cordialement. Elle travaille chez smeyers Immobilien AG depuis juin 2023 et y occupera le poste de CEO à compter du mois de mai 2024. Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieure en gestion des travaux de construction qu’elle a obtenu à la Haute école spécialisée ber-noise (BFH), ainsi que d’un diplôme fédéral d’administratrice de biens immobiliers et d’un Executive MBA de l’Université de Saint-Gall.
Niels Roefs et Hadrian Rosenberg ont été réélus en tant que membres du comité de rémunération pour la période d’un mandat. De plus, l’assemblée générale a confirmé l’organe de révision (Pricewater-houseCoopers AG, Zurich) ainsi que le représentant indépendant (Stephan Huber, licencié en droit, avocat et notaire, Zoug) pour la durée de leur mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale ordi-naire. Lors d’un vote consultatif, les actionnaires de Fundamenta Real Estate SA ont confirmé le rapport de rémunération et approuvé le cadre de rémunération du conseil d’administration et de la direction.
Création d’une marge de fluctuation du capital
L’assemblée générale a accédé à la demande du conseil d’administration d’autoriser ce dernier à mo-difier le capital-actions dans une fourchette définie (marge de fluctuation) pendant une durée maximale de deux ans. Ceci à condition que la limite supérieure de la marge de fluctuation du capital ne dépasse de plus de CHF 36 075 396.– le montant du capital-actions actuellement inscrit au Registre du com-merce. Pendant la durée de la marge de fluctuation, le conseil d’administration est autorisé à révoquer le droit préférentiel de souscription à hauteur de 3 006 283 actions nominatives au maximum. L’ar-ticle 3a des statuts est remplacé en conséquence.
Stratégie inchangée
L'acquisition de l'Asset Manager Fundamenta Group (Schweiz) AG par Swiss Prime Site AG n'a aucune influence sur la stratégie ni sur les rapports de propriété de Fundamenta Real Estate SA. La société continue de manière conséquente son modèle d'affaires qui a fait ses preuves, basé sur l'investissement dans l'immobilier résidentiel en Suisse alémanique. La collaboration avec l'Asset Manager se poursuit dans le cadre des relations contractuelles existantes.
Informations complémentaires:
FUNDAMENTA REAL ESTATE SA
Poststrasse 4a, 6300 Zoug
Andreas Spahni, président et délégué du conseil d’administration