SenioResidenz AG - L’Assemblée générale extraordinaire 2020 approuve les propositions du Conseil d’administration / Ausserordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt Anträge des Verwaltungsrats

2020-06-26

SenioResidenz Ag

Communication/Mitteilungen - SenioResidenz AG - L’Assemblée générale extraordinaire 2020 approuve les propositions du Conseil d’administration / Ausserordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt Anträge des Verwaltungsrats
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Circulaires internes

COMMUNICATION

 

 

 

SenioResidenz AG – L’Assemblée générale extraordinaire 2020 approuve les propositions du Conseil d’administration (CH0384629934)

 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) d’aujourd’hui, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées à une nette majorité. En vertu de l’ordonnance 2 COVID-19 promulguée par le Conseil fédéral (état le 28 mai 2020) la participation physique des actionnaires à cette Assemblée générale n'était pas possible. Dans son invitation à l’Assemblée générale extraordinaire datée du 4 juin 2020, la société avait demandé aux actionnaires de transférer leurs votes à la représentante indépendante. Au total, 367’450 actions nominatives ou 19.2% des actions émises étaient représentées lors de l’Assemblée générale extraordinaire.

 

L'Assemblée générale extraordinaire a approuvé les propositions du conseil d’administration comme suit:

 

1.    Les actionnaires ont approuvé d’une réduction de capital par remboursement de la valeur nominale de CHF 1,50 par action nominative, comme proposée par le Conseil d’administration. La valeur nominale par action nominative s’élève désormais à CHF 48.00. L’article 3 correspondant des statuts sera adapté. Le versement de la réduction de la valeur nominale devrait avoir lieu à partir du 7 septembre 2020.

2.    En outre, les actionnaires ont approuvé la demande du Conseil d’administration d’ajuster le capital autorisé existant, après l’approbation de la réduction de capital par remboursement de la valeur nominale. Le Conseil d’administration est désormais autorisé d’ici au 3 avril 2021 à augmenter le capital-actions d’un montant maximum de CHF 10'666‘656.00 par l’émission d’au plus 222'222 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 48.00 chacune et à libérer entièrement. L’article 3a des statuts sera adapté en conséquence.

 

Source : SenioResidenz AG 

 

 

 

MITTEILUNGEN

 

 

SenioResidenz AG – Ausserordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt

Anträge des Verwaltungsrats (CH0384629934)

 

An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit eindeutigem Mehr zugestimmt. Gestützt auf die COVID-19 Verordnung 2 des Bundesrates (Stand 28. Mai 2020) war eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung nicht möglich. Die Gesellschaft hatte die Aktionärinnen und Aktionäre in der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Juni 2020 aufgefordert, ihre Stimmen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu übertragen. Insgesamt waren an der Generalversammlung 367‘450 Namenaktien bzw. 19.2% der total ausgegebenen Aktien vertreten.

 

Die ausserordentliche Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:

1.     Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.50 pro Namenaktie. Der Nennwert pro Namenaktie beläuft sich neu auf CHF 48.00. Der entsprechende Artikel 3 der Statuten wird angepasst. Die Auszahlung der Nennwertrückzahlung erfolgt voraussichtlich ab dem 7. September 2020.

 

2.     Des Weiteren sind die Aktionärinnen und Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrats gefolgt, das bestehende genehmigte Kapital, nach Zustimmung zur Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung, anzupassen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 3. April 2021 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 222'222 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 48.00 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 10'666‘656.00 zu erhöhen. Artikel 3a der Statuten wird entsprechend angepasst.

 

 

Quelle : SenioResidenz AG 



Communiqué de presse (26.06.2020) FR.pdf...

Medienmitteilung (12.06.2020) DE.pdf...